Вымогательство как объект криминалистического исследования

Вымогательство как объект криминалистического исследования

27

КУРСОВАЯ РАБОТА

Тема:

«Вымогательство как объект

криминалистического

исследования»

Оглавление:

Введение .3

I. Криминалистическая характеристика вымогательства .5

II. Особенности возбуждения уголовного дела по факту вымогательства 10

1. тактика проверочных действий 10

2. типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании

дел о вымогательстве 11

3. выдвижение версий и планирование расследования вымогательства 12

III. Использование следователем оперативно-розыскных возможностей

органа дознания 15

IV. Персональные следственные действия 18

1. допрос потерпевшего и свидетелей 18

2. задержание 19

3. осмотр 21

4. освидетельствование 21

5. обыск 22

V. Последующие следственные действия 23

1. допрос подозреваемого (обвиняемого) 23

2. предъявление для опознания 23

3. очная ставка 24

4. назначение экспертиз 24

Заключение 26

Литература 27

В в е д е н и е

Начавшиеся в стране в начале 90-х годов экономические преобразования, породившие новые формы собственности, среди которых приоритет отдается частной собственности, и вызванные в связи с этими обстоятельствами изменения в социальной сфере внесли существенные коррективы в структуре преступности, которая выразилась в резком росте корыстных преступлений и преступлений против личной собственности. Новые условия хозяйствования стали благоприятной почвой для такой формы преступного обогащения, как вымогательство. С другой стороны, последние годы характеризуются резким повышением социальной напряженности и увеличением преступности и эти негативные явления также влияют на значительное ускорение темпов вымогательства, хотя, стоит отметить, что до 90-го года удельный вес вымогательства в структуре преступности был ничтожно мал.

Вымогательство - это преступление, характеризующееся повышенной опасностью. Это связано в первую очередь с тем, что оно посягает на два объекта: на личность (ее жизнь и здоровье) и на отношение собственности. Таким образом, данное преступление посягает на основные права и свободы человека и гражданина, закрепленные и гарантируемые Конституцией Российской Федерации.

С другой стороны, значительное число вымогательств совершается группой лиц (в том числе организованными группами лиц), что также свидетельствует о повышенной степени общественной опасности данного преступления. Кроме того, предметом вымогательства часто являются значительные суммы денег (в том числе и валютные ценности), ценные и высокозначимые предметы, дорогостоящие автомобили, в последнее время даже квартиры; способы совершения ужесточаются: вместо запугивания зачастую реально применяется насилие, широкое распространение получили пытки, истязание, захват в качестве заложников родственников и близких потерпевшего. Таким образом, круг опасных для жизни и здоровья форм воздействия с целью завладения принадлежащих потерпевшему ценностей расширяется, а интенсивность воздействия усиливается.

В связи с тем, что организованные преступные группы оказывают устрашающее воздействие на потерпевшего и свидетелей, довольно высок уровень латентности преступлений данного вида. В тех же случаях, когда потерпевший все же заявляет о преступной посягательстве, давление, оказываемое вымогателями на них и свидетелей по уголовным делам часто приводит к изменениям последними своих показаний и развалу уголовных дел в суде в связи с непрочной доказательственной базой, т.к. показания потерпевшего и свидетелей при расследовании дел о вымогательстве играют, пожалуй, основную и решающую роль.

Данное преступление характеризуется еще и тем, что в большинстве случаев совершаются такие преступления, которые нуждаются в квалификации по ч. 2 или 3 ст. 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации и где зачастую в вину вменяется сразу же несколько квалифицирующих признаков. Так, по данным В.С. Минской, за квалифицированный и особо квалифицированный виды вымогательства в 1993 году было осуждено почти в 10 раз больше лиц, чем за простое вымогательство.

Таким образом, вымогательство государственного, общественного или личного имущества граждан (или, как часто называют это явление в печати, рэкет) с развитием рыночных отношений в стране получает все большее распространение. И эти преступления в ряде регионов принимают ярко выраженный организованный характер. Особенно волнует и то, что постепенно акцент смещается в сторону вымогательства, совершаемого в сфере организованной преступности, т.е. многие преступления остаются не просто не раскрытыми, а возрастает латентный характер данных преступлений Минская В.С. Вопросы квалификации вымогательства // Государство и право. 1995, № 1..

В таких условиях наиболее важно, детально изучив вымогательство, выработать основные направления пути тактики производства необходимых при расследовании вымогательства следственных действий.

I. Криминалистическая

характеристика вымогательства

Состав преступления вымогательства известен уголовному праву давно. Ответственность за данное преступление предусматривалась и в царский период развития России, и в советское время. В настоящее время ст. 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации определяет вымогательство как требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

Часть 2 ст. 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации перечисляет квалифицирующие признаки вымогательства:

п. а - группой лиц по предварительному сговору;

п. б - неоднократно;

п. в - с применением насилия.

В части 3 ст. 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации закреплены особо квалифицирующие признаки:

п. а - организованной группой;

п. б - в целях получения имущества в крупном размере;

п. в - с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

п. г - лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.

Криминалистическая характеристика - это система криминалистически значимых признаков преступлений определенного вида, показывающая их закономерные связи и служащие построению версий. Оно является результатом анализа материалов практики расследования преступлений.

В целом вымогательство характеризуется следующими признаками:

1. Высокой степенью латентности, что связано с нежеланием обращаться в правоохранительные органы из-за:

а) неверия в возможность обеспечения надлежащей охраны и защиты со стороны последних;

б) сам потерпевший может вести криминальный образ жизни и в данном случае возможно будет привлечение к ответственности и его.

2. Вымогательство совершается чаще всего высокого организованными группами.

3. Часто вымогательство сопряжено с похищением потерпевшего.

4. Сильно ограничена доказательственная база.

В научной и учебной литературе выделяют виды вымогательства. Так, Н.П. Яблоков классифицирует вымогательства по способу совершения и степени организованности группы вымогателей:

Простое вымогательство, осуществляемое чаще всего отдельными взрослыми лицами или подростками (группой подростков), которым обычно не предшествует какая-то подготовка. Такие преступники часто используют возникшую благоприятную обстановку для вымогательства у случайных лиц их имущества. Это, как правило, ситуационное преступление, основным видом угрозы при котором является угроза насилия, телесных повреждений. Если оно совершается группой подростков, то часто группы имеют элементы определенной организованности.

Вымогательство, совершенное группой взрослых преступников, но без признаков организованной группы или при низком уровне организованности. Такие группы создаются для совершения одного или нескольких подобных преступлений, после чего группа распадается. При требовании передачи имущества преобладают угрозы убийством или нанесением тяжких телесных повреждений.

Вымогательство, осуществляемое организованным преступным сообществом (группой), называемое рэкетом. Это наиболее опасная форма вымогательства совершается в виде преступного промысла с целью обогащения. Для таких групп характерна высокая степень организованности, выражающаяся в четком распределении ролей ее участников на организаторов (лидеров), контролеров, разведчиков, исполнителей - боевиков, пособников, а также в жестком подчинении членов банды.

Способы совершения преступлений такими группами практически всегда включают тщательную подготовку, заключающуюся в сборе информации, распределении ролей, подготовке транспортных средств и т.д. При осуществлении рэкета часто применяются угрозы убийством, нанесения тяжких телесных повреждений, побои и истязания Криминалистика. / Под ред. Яблокова М., 1997..

Криминалистическая характеристика вымогательства включает в себя также описание элементов, из которых состоит преступление, его определенных черт, которые имеют важное значение для расследования и раскрытия преступления.

Большинство авторов выделяют следующие элементы:

объект преступления; 2) предмет преступления; 3) способ совершения преступления; 4) обстановка совершения преступления а) время б) место в) условия; 5) мотив совершения преступления; 6) цель совершения преступления; 7) личность преступника; 8) личность потерпевшего 9) типичные следы преступления; 10) обстоятельства, подлежащие установлению.

Для вымогательств, направленных на завладение чужим имуществом характерна двухсторонняя направленность: на личность потерпевшего и на имущество. Здесь осуществляется грубое посягательство на высшие блага человека - его жизнь и здоровье, ради преступного завладения чужим имуществом или правом на него. Конкретным предметом вымогательства, согласно ст. 163 УК могут выступать: 1) имущество; 2) право на имущество; 3) действия имущественного характера.

В качестве способов принуждения потерпевшего к выполнению требований вымогателя закон рассматривает следующие виды угрозы: 1) применение насилия или угрозы насилия (угроза словом, передача угрозы по средствам связи, в том числе почтовой); 2) угроза уничтожения или повреждения чужого имущества; 3) угроза распространения сведений, порочащих потерпевшего или его близких; 4) угроза распространение иных сведений, которые, хотя и не являются порочащими, но в случае придания их огласке могут причинить значительный ущерб.

Если по УК РСФСР уголовная ответственность за вымогательство наступала по достижении лицом 16-ти лет, то в новом УК Российской Федерации она наступает с 14-тилетнего возраста. При формировании криминалистической характеристики личности преступника, как правило, выделяют социальную и профессиональную принадлежность, образовательный уровень, возрастные данные, наличие психических отклонений, интересы и склонности. В криминалистической литературе существуют различные классификации вымогателей. Так, Белкиным дается следующая классификация субъектов вымогательства в зависимости от социального статуса вымогателей:

явно криминальные элементы, члены преступных групп; 2) внешне законопослушные граждане, как правило сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов Криминалистика. Под. ред. Белкина. М., 1999, с. 737.. По мнению Е. Ищенко и А. Лободы именно таких вымогателей большинство. Лишь некоторые вымогатели выделяются явно антиобщественными установками Ищенко Е., Лобода А. Организация и методика расследования вымогательства (рэкета) // Социалистическая законность, 1991, № 6..

Потерпевшими от вымогательства в большинстве случаев становятся достаточно обеспеченные люди, которые по мнению вымогателей имеют значительные доходы, а также лица, занимающиеся нелегальной или полулегальной деятельностью.

Важным элементом криминалистической характеристики являются следы совершенного преступления, т.е. изменения в материальной обстановке, возникшие в результате действий субъекта, его взаимодействия с объектом и по иным причинам. Следы совершения вымогательства зависят от способа совершения данного преступления, его вида и других обстоятельств, которые влияют на появление следов и иных вещественных доказательств. К материальным следам относятся:

письма и записки, которые получал потерпевший, которые могут быть как относимыми, таки нет; 2) записанные на магнитные носители переговоры с вымогателями; 3) повреждения на теле потерпевшего; 4) следы рук, ног, транспорта; 5) предмет вымогательства, выброшенный преступником при задержании; 6) одрологические следы; следы микрочастиц; 7) орудия реализации физического насилия.

При расследовании вымогательства расследованию подлежат следующие обстоятельства: имел ли место факт вымогательства; совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, личного имущества; кому именно принадлежит предмет вымогательства; время, место и способ вымогательства; что явилось предметом вымогательства; какова сумма материального ущерба; кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц - каков состав группы и роль каждого участника; личность виновного; действия виновного по подготовке преступления; сколько эпизодов вымогательства имело место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями; характер умысла виновного, цели и мотивы его действий; кто является потерпевшим; каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства

II. Особенности возбуждения уголовного дела

по факту вымогательства

УПК РСФСР в качестве условий, необходимых для возбуждения уголовного дела по факту вымогательства, в ст. 108 указывает на поводы и основания.

Особенность вымогательства состоит в том, что поводами к возбуждению уголовного дела чаще всего бывают заявления потерпевших, реже непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.

Т.к. нельзя исключать возможности ложного заявления о вымогательстве, оно подлежит проверке по правилам, указанным в ст. 109 УПК РСФСР.

Тактика проверочных действий

При проверке заявлений о вымогательстве подробно опрашиваются потерпевший и возможные свидетели. Кроме того, проверяя поступившую информацию, следователь, или работники органов дознания должны убедиться в отсутствии объективных оснований для ложного заявления (такими основаниями может например быть растрата заявителем доверенных ему средств). Помимо опросов и других официальных действий, в ходе проверки могут осуществляться соответствующие оперативно-розыскные мероприятия. В данном случае могут проводиться: 1) опрос граждан; 2) наведение справок; 3) наблюдение; 4) оперативное внедрение и др. Естественно, что оперативные действия должны проводится так, чтобы не помещать предстоящему расследованию.

Типичные следственные ситуации,

возникающие при расследовании дел о вымогательстве

Следственная ситуация - сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному этапу расследования Криминалистика / Под ред. Филиппова А.Т. М., 1998, с. 334..

Характер типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства определяется следующими обстоятельствами: носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется тематически, передан ли вымогателю требуемый предмет вымогательства и можно ли ожидать нового требования: знает ли заявитель о вымогателе.

В литературе приводятся различные классификации следственных ситуаций, возникающих в данном случае. Наиболее удачной представляется предложенная С.В. Ледащевым и А.Т. Филиповым. В ней выделяются две наиболее типичные ситуации:

1) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. 2) с заявлением об имевшем место факте вымогательства обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Возможны три варианта этой ситуации: а) когда вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен; б) нет данных, что вымогательство повториться, но преступник заявителю известен; в) у заявителя нет никаких данных о преступнике и неизвестно повториться ли вымогательство Там же, с. 430-431..

Выдвижение версий и планирование

расследования вымогательства

Выдвижение версий и планирование расследования вымогательства зависит от того, какая сложилась следственная ситуация, какое совершено вымогательство и других конкретных обстоятельств дела.

В начале расследования вымогательства выдвигаются, как правило, две общие типичные версии:

1) вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении; 2) имеет место ложный донос.

Кроме того выдвигаются версии о личности вымогателей и о лицах, причастных к совершению вымогательства. Описанные типичные следственные ситуации предполагают различный подход к планированию расследования вымогательства.

1-я следственная ситуация может иметь два варианта: когда преступник известен заявителю или когда он неизвестен. В любом случае данная следственная ситуация наиболее благоприятна для расследования, ибо содержит данные, позволяющие задержать преступника с поличным (как правило это происходит в момент передачи предмета вымогательства). В таких случаях, после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела, целесообразно провести: подробный допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который требуют вымогатели.

Если преступник неизвестен заявителю, то сведения о нем можно получить из расследуемых и архивных дел, оперативно-розыскных и криминалистических учетов, отказных материалов и др.

После задержания преступника типичным набором следственных действий будут: следственный осмотр, личный обыск, обыск по месту жительства, допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших.

Страницы: 1, 2