Использование высоких технологий криминальной средой. Борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации

Если специалист установит, что на момент обыска на каком-либо СВТ происходит уничтожение информации либо ее машинного носителя, необходимо срочно всеми возможными способами приостановить этот процесс и начать обследование с данного места или СВТ.

5. При обследовании персонального компьютера необходимо:

а) установить последнюю исполненную программу и (или) операцию, а при возможности - все, начиная с момента включения компьютера;

б) произвести экспресс-анализ компьютерной информации, содержащейся на жестком диске и в оперативной памяти с целью получения данных, имеющих значение для следствия (их скорейшее получение позволит скорректировать тактику обыска и порядок производства последующих следственных действий).

6. В случае совершения преступления выделенной категории с помощью портативного или малогабаритного (мобильного) СВТ, например, коммуникатора или сотового радиотелефона, организовать производство личного обыска подозреваемого (обвиняемого) или лиц, находящихся в обыскиваемом помещении. Это возможно лишь в тех случаях, когда у следователя имеются достаточные основания полагать, что лицо скрывает при себе предметы либо документы, которые могут иметь значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 184 УПК РФ). Личный обыск такого лица производится по правилам, изложенным в ч. 3 ст. 184 УПК РФ.

Детальный этап обыска является очень трудоемким и требует слаженной работы всех участников следственного действия. Необходимо четко организовать поисковые мероприятия, направленные на выявление тайников, в которых могут находиться предметы и документы. Ими могут быть и сами компьютерные устройства - аппаратные и программные модули, входящие в состав ЭВМ, системы ЭВМ или их сети.

Следует также уделить внимание действиям, направленным на обнаружения записей, которые содержат сведения о чужих логинах и паролях доступа в компьютерную сеть «Интернет». Например, в 2002 году при производстве обыска у подозреваемого Б. сотрудниками Отдела «К» при УСТМ ГУВД Самарской области были изъяты листы бумаги, содержащие 19 конфиденциальных реквизитов пользователей сети Интернет (логинов и паролей), напротив каждого из которых стояли даты и время. В ходе дальнейшего расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 165 ч. 1 и ст. 272 ч. 1 УК РФ, было установлено, что записи выполнены собственноручно Б. и полностью соответствуют реквизитам протокола провайдера, отражающим все сеансы работы пользователей в сети Интернет. Эти вещественные доказательства в совокупности с другими доказательствами, даже с учетом активного противодействия следствию со стороны Б., позволили привлечь его к уголовной ответственности за совершение 38 преступлений.

На заключительном этапе обыска составляются: протокол следственного действия и описи к нему; вычерчиваются планы обыскиваемых помещений, схемы расположения СВТ относительно друг друга, инженерно-технических коммуникаций, а также схема соединения СВТ между собой и с другими техническими устройствами; проводится дополнительная фотосъемка или видеозапись.

7.3 Осмотр средств вычислительной техники

Осмотр СВТ обычно приводит к необходимости их изъятия для последующего экспертного исследования и(или) приобщения к делу в качестве вещественного доказательства.

В протоколе осмотра СВТ фиксируют:

- его тип (назначение), марку (название), конфигурацию, цвет и заводской номер (серийный, инвентарный или учетный номер изделия);

- тип (назначение), цвет и другие индивидуальные признаки соединительных и электропитающих проводов; состояние на момент осмотра (выключено или включено);

- техническое состояние - внешний вид, целостность корпуса, комплектность (наличие и работоспособность необходимых блоков, узлов, деталей и правильность их соединения между собой), наличие расходных материалов, тип используемого машинного носителя информации;

- тип источника электропитания, его тактико-технические характеристики и техническое состояние (рабочее напряжение, частота тока, рабочая нагрузка, наличие предохранителя, стабилизатора, сетевого фильтра, количество подключенного к нему электрооборудования, количество питающих электроразъемов-розеток и т.д.);

- наличие заземления («зануления») СВТ и его техническое состояние; наличие и техническая возможность подключения к СВТ периферийного оборудования и(или) самого СВТ к такому оборудованию либо к каналу электросвязи; имеющиеся повреждения, не предусмотренные стандартом конструктивные изменения в архитектуре строения СВТ, его отдельных деталей (частей, блоков), особенно те, которые могли возникнуть в результате преступления, а равно могли спровоцировать возникновение происшествия;

- следы преступной деятельности (следы орудий взлома корпуса СВТ, проникновения внутрь корпуса, пальцев рук, несанкционированного подключения к СВТ сторонних технических устройств и др.);

- расположение СВТ в пространстве, относительно периферийного оборудования и других электротехнических устройств;

- точный порядок соединения СВТ с другими техническими устройствами;

- категорию обрабатываемой информации (общего пользования или конфиденциальная);

- наличие или отсутствие индивидуальных средств защиты осматриваемого СВТ и обрабатываемой на нем информации от несанкционированного доступа и манипулирования.

Если на момент осмотра СВТ находится в рабочем состоянии, необходимо детально описать:

- расположение его рабочих механизмов и изображение на его видеоконтрольном устройстве (экране, мониторе, дисплее);

- основные действия, производимые специалистом при осмотре СВТ (порядок корректного приостановления работы и закрытия исполняемой операции или программы, выключения СВТ, отключения от источника электропитания, рассоединения (или соединения) СВТ, отсоединения проводов, результаты измерения технических параметров контрольно-измерительной или тестовой аппаратурой и т.п.).

7.4 Осмотр документов и их носителей

Осмотр машинного носителя и компьютерной информации проводят по принципу «от общего к частному». Вначале описывают внешние индивидуальные признаки носителя: его цвет, размер, тип, вид, название, марка, заводской и индивидуальный номер, наличие наклейки и надписей на ней, наличие или отсутствие физических повреждений корпуса и следов на нем, положение элемента защиты от записи/стирания компьютерной информации. Затем переходят к осмотру компьютерной информации, содержащейся на машинном носителе информации (МНИ).

Перед началом ее осмотра необходимо указать в протоколе следственного действия:

- индивидуальные признаки используемого для осмотра средства электронно-вычислительной техники и основные реквизиты его программного обеспечения (тип, вид, марку, название, заводской или регистрационный номер, номер версии, юридический адрес и(или) автора программного продукта);

- юридические реквизиты программы, с помощью которой СВТ и его программное обеспечение в присутствии понятых было тестировано специалистом на предмет отсутствия вредоносных программно-аппаратных средств.

После этого на указанный предмет проверяется и осматриваемая компьютерная информация.

Анализируя содержащуюся на осматриваемом носителе компьютерную информацию, надо установить сведения, имеющие отношение к расследуемому событию. Для оптимизации процесса осмотра большого объема информации можно применять функции автоматизированного поиска по конкретному слову (реквизиту), входящие в состав стандартного программного обеспечения ЭВМ. Ход осмотра должен дополнительно фиксироваться на цветной фото- или видеопленке. При обнаружении следов преступления необходимо сделать распечатку всей или части компьютерной информации и приложить ее к протоколу следственного действия с указанием в протоколе индивидуальных признаков использованного для этого печатающего устройства (тип, вид, марку, название, номер).

В протоколе осмотра, также необходимо отразить:

- наличие, индивидуальные признаки защиты носителя от несанкционированного использования (голография, штрих-код, эмбоссинг, флуоресцирование, перфорация, ламинирование личной подписи и(или) фотографии владельца, их размеры, цвет, вид и т.п.);

- признаки материальной подделки МНИ и его защиты; внутреннюю спецификацию носителя - серийный номер и(или) метку тома либо код, размер разметки (для дисков - по объему записи информации, для лент - по продолжительности записи);

- размер области носителя свободной от записи и занятой под информацию;

- количество и номера сбойных зон, секторов, участков, кластеров, цилиндров;

- количество записанных программ, файлов, каталогов (структура их расположения на МНИ, название, имя и(или) расширение, размер (объем), в том числе тот, который занимают их названия, дата и время создания (или последнего изменения), а также специальная метка или флаг (системный, архивный, скрытый, только для чтения или записи и т.д.);

- наличие скрытых или ранее стертых файлов (программ) и их реквизиты (название, размер, дата и время создания или уничтожения).

Готовясь к проведению обыска, следователь должен решить, что и где он будет искать. Для этого необходимо тщательно изучить обстоятельства дела и собрать ориентирующую информацию о предмете обыска, месте его проведения и личности обыскиваемого. По делам о преступлениях в сфере компьютерной информации предметом обыска могут быть не только разнообразные СВТ, машинные носители и содержащаяся на них компьютерная информация, но и документы, средства электросвязи, разработанные и приспособленные специальные технические устройства, бытовые электротехнические устройства и оборудование, материалы и инструменты.

В ходе обыска следует обращать внимание на литературу, методические материалы и рекламные проспекты по компьютерной технике, обработке, защите, передаче и негласному получению компьютерной информации, а также на аудио-, видеокассеты, распечатки машинной информации и документы о соответствующем образовании. Особое внимание нужно уделять предметам, содержащим коды, пароли доступа, идентификационные номера, названия, электронные адреса пользователей конкретных компьютерных систем и сетей, алгоритмы входа и работы в системах и сетях. Необходимо также перлюстрировать записные (телефонные) книжки, справочники и каталоги, в том числе электронные, находящиеся в памяти телефонных аппаратов, пейджеров и других компьютерных устройств.

Ценные доказательства могут быть обнаружены и при личных обысках подозреваемых (обвиняемых).

Предметом выемки в подавляющем большинстве случаев совершения преступления в сфере компьютерной информации являются персональные компьютеры, машинные носители информации (включая распечатки на бумаге, аудио- и видеокассеты, пластиковые карты) и всевозможные документы (в том числе и электронные), отражающие и регламентирующие различные операции, технологические процессы, связанные с обработкой, накоплением, созданием, передачей и защитой компьютерной информации, использованием ЭВМ, системы ЭВМ и их сети. Последние находятся по месту работы (учебы) подозреваемого (обвиняемого), в рабочих кабинетах должностных лиц и других служебных (учебных) помещениях.

Помимо вышеуказанного, могут быть изъяты специальные технические средства для негласного получения, модификации и уничтожения информации, свободные образцы почерка, бланки и фрагменты документов, заготовки машинных носителей информации, исходные тексты программ для ЭВМ, черновики и иные образцы для сравнительного исследования. Перед изъятием магнитных носителей информации они должны быть в обязательном порядке упакованы в алюминиевый материал (алюминиевую фольгу или специальный контейнер), предохраняющий МНИ и его содержимое от внешнего электромагнитного и магнитного воздействия.

Контрольные вопросы

1. Какие основные особенности должны учитываться при проведении следственных действий по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации?

2. Каков должен быть состав следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия?

3. Каковы особенности тактики производства обыска при расследовании преступлений в сфере предоставления услуг сети Интернет?

4. Что фиксируют в протоколе осмотра средств вычислительной техники?

5. Что необходимо зафиксировать в протоколе при осмотре документов и их носителей?

ГЛАВА 8. НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

8.1 Механизм следообразования в компьютерных средствах и системах

Под механизмом следообразования следует понимать специфическую конкретную форму протекания процесса, конечная фаза которого представляет собой образование следа-отображения. Элементами этого механизма являются объекты следообразования - следообразующий, следовоспринимающий и вещество следа, следовой контакт как результат взаимодействия между ними вследствие приложения энергии к объектам следообразования.

Для преступлений, сопряженных с использованием компьютерных средств, одной из первых, представляющих практический интерес, была предложена следующая следовая картина:

1) следы на компьютерных средствах (в т.ч. носителях компьютерной информации), посредством которых действовал преступник на своем рабочем месте (в файловой системе, ОЗУ, аппаратно-программная конфигурация) и вне носителей информации (рукописные записи и распечатки с принтера - коды доступа, тексты программ, телефонные счета и пр.);

2) следы на «транзитных» (коммуникационных) носителях информации, посредством которых преступник осуществлял связь с информационными ресурсами, подвергавшимися неправомерному доступу (следы в линиях электросвязи: документированная информация о трафике через оператора телематических услуг, результаты наблюдения в ходе проведения ОРМ и следствия);

3) следы в компьютерной системе (в т.ч. на носителях информации компьютерной системы), в которую осуществлен неправомерный доступ, либо иные противоправные действия (изменения в файловой системе, ОЗУ, аппаратно-программной конфигурации и пр.);

4) следы на компьютерных средствах, которые сопряжены с иными (не только в сфере компьютерной информации) преступлениями - криминалистически значимая информация в компьютерах, органайзерах, мобильных телефонах, смарт-картах и пр.

8.2 Типовые следообразующие признаки преступной деятельности в

сфере телекоммуникации

Анализ преступлений, совершенных в сфере телекоммуникации, показывает, что при организации доступа к сети сотовой связи характерны следы, следообразующие и следовоспринимающие объекты, типовые для хищений, подделки документов, неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации и другие. Характерные следы преступного пользования ресурсами связи зависят от технологических особенностей их построения, например, в результате криминального пользования ресурсами сотовой связи типовые следы остаются на следующих типовых объектах Семенов Г.В., Бирюков П.Н. Ответственность за «мошенничество» в сетях сотовой связи: Учебное пособие. - Воронеж: Воронежский государственный университет, 2002.:

1. Объекты, находящиеся в ведении преступника:

- похищенная у легального пользователя подвижная абонентская станция;

- клонированная подвижная абонентская станция;

- подвижная абонентская станция, доработанная на техническом и программном уровне для осуществления сканирования идентификационных данных (номеров) легальных пользователей (ESN, MIN и др.);

- сканирующие технические устройства, мониторы сотовой связи (кустарного или промышленного изготовления) и т.д.;

- технический комплекс, представляющий собой комбинацию сканнера, компьютера и сотового телефона (так называемый сотовый кэш-бокс)

- средства компьютерной техники: гибкий (floppy) диск (дискета); дисковод; накопитель на жестких магнитных дисках («винчестер»); компактные диски (CD ROM); программаторы;

- бумажные носители (рукописные записи, распечатки).

На указанных объектах возникают следующие типовые следы:

1) материальные следы:

- следы пальцев, микрочастицы и т.п. (на клавиатуре, дискетах, внутри абонентской подвижной станции и т.д.);

- установленные кустарным способом дополнительные микросхемы в абонентскую подвижную станцию;

- конструктивно-технические изменения электронных схем абонентской подвижной станции;

- инструкции, связанные с использованием технического оборудования, выступающего в качестве орудий преступления (сканирующие приемники, мониторы сотовой связи кустарного или промышленного изготовления и т.д.);

- инструкции по вводу и выводу из электронной записной книжки абонентской подвижной станции идентификационных данных (номеров) легальных пользователей и т.д.

2) виртуальные следы Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. - Воронеж, 2002.:

- специальное программное обеспечение и идентификационные данные (номера) легальных пользователей в энергонезависимой памяти EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory - стираемая программируемая постоянная память) абонентской подвижной станции, сканирующего технического устройства и т.д.;

- компьютерная информация на материальных носителях компьютерной техники (программное обеспечение, с помощью которого осуществляется сканирование, декодирование, запись и хранение необходимых данных, подделка документов, продукты применения указанных специальных программ и т.п.).

3) идеальные следы, находящиеся в памяти виновного.

2. Объекты, находящиеся в ведении собственника, абонента сотовой связи:

- средства компьютерной техники коммутаторов сотовой связи;

- средства компьютерной техники сотовой связи, применяемые для выявления нелегальной абонентской активности. Системы проверки записей звонков на предмет обнаружения почти одновременных звонков из различных зон (сот), формирования профиля легального абонента и т.д. Указанные системы способны накапливать данные о вызовах каждого конкретного легального абонента и создавать на этой основе их индивидуальные профили. Они затем дополняются, анализируются по мере совершения новых звонков и способны немедленно обнаруживать аномальную активность.

К системам обнаружения криминальной абонентской активности относятся: система FraudBuster, система Signature Fraud Management System (Signature FMS), система визуального анализа информации Watson и др. Поскольку инфраструктура не связана с концепцией системы защиты, то она подходит для систем GSM, AMPS, CDMA, TDMA и др.

На указанных объектах возникают следующие типовые следы:

1) материальные следы практически отсутствуют, так как действия по пользованию ресурсами сотовой связи (абонентская активность) осуществляются «внутри» системы сотовой связи: абонентская подвижная станция - радиоинтерфейс - система базовых станций и т.д. («среда-посредник»).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17