Акционерные общества в Республике Беларусь

Присутствовали акционеры:

Букова Валентина Дмитриевна - 1 акция, что составляет 1% голосов.

Тютюнова Мария Владимировна - от имени Компании «Грейстоун Текнолоджис Лимитед» -- 99 акций, что составляет 99% голосов.

На Общем собрании присутствуют акционеры и их представители, располагающие 100% голосов, на этом основании Общее собрание признается правомочным принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Председательствующий: Букова Валентина Дмитриевна

Секретарь: Тютюнова Мария Владимировна

Форма проведения собрания: очная

Повестка дня:

Уменьшение размера уставного фонда СЗАО «Производственно-коммерческая компания ОМЕГА» (далее - Общество).

Приведение положений Устава СЗАО «ПКК Омега» в соответствие с законодательством.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Форма голосования: открытая по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали

Букову В.Д., которая предложила в связи с производственной необходимостью изменить размер и состав Уставного фонда Общества.

Предложение было поддержано. Других предложений не поступало.

Решили:

1. Уменьшить уставный фонд Общества до 350 369,83 долларов США (триста пятьдесят тысяч триста шестьдесят девять долларов США и восемьдесят три цента США), что по курсу Национального Банка Республики Беларусь (2 094 белорусского рубля за 1 доллар США) на 05.09.2003 г. (протокол № 4 от 05.09.2003 г. о придании Обществу статуса коммерческой организации с иностранными инвестициями) эквивалентно 733 674 424 (семьсот тридцать три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре) белорусским рублям, уменьшив номинальную стоимость акции до 7 336 744 (семь миллионов триста тридцать шесть тысяч семьсот сорок четыре) белорусских рубля.

2. В связи с уменьшением размера уставного фонда Буковой Валентине Дмитриевне выплатить 552,77 доллара США, а также вывезти за пределы Республики Беларусь следующее имущество (транспортные средства), внесенное Компанией «Грейстоун Текнолоджис Лимитед» в качестве неденежного вклада в уставный фонд Общества:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Год выпуска	Номер шасси	Тип транспортного средства	Стоимость тр.средства, (долл.США)
1	CARNEHL CPS	1996	W09300334TPC09033	Полуприцеп бортовой тентованный	9 923
2	VOLVO FH 12.420	2000	YV2A4DAA9YA505814	Автомобиль грузовой Тягач седельный	24 900
3	Schmitz SKO24L13.4fp80\60	2000	WSMS7480000433013	Полуприцеп фургон-рефрижератор	19 900

3. Об уменьшении размера уставного фонда уведомить кредиторов Общества.

Итоги голосования: «за» - 100 %; «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Тютюнову М.В. о необходимости приведения положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь в связи с внесением изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь, вступлением в силу Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Букову В.Д., которая предложила в связи уменьшением размера уставного фонда и изменением его состава, внести соответствующие изменения в Устав Общества.

Предложения были поддержаны. Других предложений не поступало.

Решили:

Привести положения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Республики Беларусь в связи с внесением изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь, вступлением в силу Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах».

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «за» - 100 %; «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Общего собрания участников_______________ В.Д. Букова

(паспорт ВМ 0138440, выдан 03.04.1998 г.

Бараньским ГОМ Оршанского ГОВД

Витебской области)

Секретарь Общего собрания участников_______________ М.В. Тютюнова

От имени компании «Грейстоун (паспорт ВМ 0656361, выдан 19.06.2001 г.

Текнолоджис Лимитед» (Великобритания), Оршанского ГОВД Витебской области)

представитель, действующий по

доверенности б/н от 12.10.2005 г

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Утверждено

постановлением Совмина

от 16.04.1999 г. N 550

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

_____________________________________________________________

(наименование регистрирующего органа, вид акта)

от ___________________ N ____ зарегистрировал __________________________________

(число, месяц, год) (полное и сокращенное

_____________________________________________________________

наименование коммерческой организации)

в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за N __________

_____________________________

(подпись должностного лица

регистрирующего органа)

М.П.

Примечание. Свидетельство является бланком строгой отчетности.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

СВИДЕТЕЛЬСТВО N ____

О ВНЕСЕНИИ ВКЛАДА В УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

Наименование Общества: ______________________

Дата и место регистрации Общества: _________________

Фамилия, имя, отчество участника: __________________

Форма и денежная оценка вклада и его размер: денежные средства в сумме

___________________, что составляет ____% уставного фонда

Дата выдачи свидетельства: "___" __________ _____ г.

Директор _____________

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Приложение 5

к Инструкции о порядке выпуска

и государственной регистрации ценных бумаг

Государственный герб Республики Беларусь

МIНIСТЭРСТВА ФIНАНСАЎ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

ДЭПАРТАМЕНТ ПА КАШТОЎНЫХ ПАПЕРАХ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Выдано __________________________________________________________________

(полное наименование эмитента)

о государственной регистрации __________________________________________________

(вид, категория, тип ценных бумаг, порядковый номер выпуска,

_____________________________________________________________

серия и номера ценных бумаг)

которые внесены в Государственный реестр ценных бумаг «__» _______________ 200_ г.;

регистрационный номер ________________________________________________________

_____________________________________	_________________
(должность, подпись уполномоченного лица)	(инициалы, фамилия)
М.П.

Сведения об изменениях, внесенных в Государственный реестр ценных бумаг:

«__» ________ 200_ г. зарегистрировано изменение _________________________________

(причина изменения)

на __________________________________________________________________

(новые сведения о ценных бумагах)

_____________________________________	____________________
(должность, подпись уполномоченного лица)	(инициалы, фамилия)
М.П.

Оборотная сторона

Сведения об изменениях, внесенных в Государственный реестр ценных бумаг:

«__» _______ 200_ г. зарегистрировано изменение __________________________________

(причина изменения)

на __________________________________________________________________

(новые сведения о ценных бумагах)

_____________________________________	____________________
(должность, подпись уполномоченного лица)	(инициалы, фамилия)
М.П.

Сведения об изменениях, внесенных в Государственный реестр ценных бумаг:

«__» ________ 200_ г. зарегистрировано изменение _________________________________

(причина изменения)

на __________________________________________________________________

(новые сведения о ценных бумагах)

_____________________________________	____________________
(должность, подпись уполномоченного лица)	(инициалы, фамилия)
М.П.

Сведения об изменениях, внесенных в Государственный реестр ценных бумаг:

«__» _______ 200_ г. зарегистрировано изменение __________________________________

(причина изменения)

на __________________________________________________________________

(новые сведения о ценных бумагах)

_____________________________________	____________________
(должность, подпись уполномоченного лица)	(инициалы, фамилия)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Организационно-правовая форма юридического лица	Субсидиарная ответственность учредителей	Уставный фонд	Статус имущества
	при экономической несостоятельности (банкротстве) (п.3 ст.52 ГК РБ)	в иных случаях, предусмотренных законодательством	Размер (прим.)	Сроки формирования	Принадлежность Юридическому лицу	Права учредителей
Коммандитное и полное товарищество	Возникает при установлении факта, что экономическая несостоятельность (банкротство) была вызвана учредителями (участниками) и в случае недостаточности имущества юридического лица	Полные товарищи: Отвечают солидарно всем своим имуществом, при этом участник, не являющийся учредителем, - по обязательствам, возникшим до его вступления в товарищество; при выбытии - по обязательствам, возникшим до момента его выбытия в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл (ст.72 ГК РБ); коммандиты: в пределах сумм внесенных ими вкладов	400 евро	Не менее чем на 50% к моменту государственной регистрации, в полном объеме - в течение года с момента регистрации	На праве собственности	Право на получение доли в прибыли; право на имущество, оставшееся при расчетах с кредиторами при ликвидации, пропорционально их доле в уставном фонде; право на получение доли в имуществе при выходе из состава участников
Общество с ограниченной ответственностью	То же	В пределах сумм, внесенных участниками вкладов	1600 евро	То же	То же	То же
Общество с дополнительной ответственностью	-"-	В пределах, определяемых учредительными документами, но не менее чем в сумме, эквивалентной 1200 евро	400 евро	-"-	-"-	-"-
Акционерное общество	-"-	В пределах стоимости принадлежащих участникам акций	3000 евро (для ЗАО); 12500 ев- ро (для ОАО)	100% к моменту государственной регистрации	-"-	Право на получение доли в прибыли; право на имущество, оставшееся при расчетах с кредиторами при ликвидации, пропорционально их доле в уставном фонде; право на продажу акций
Производственный кооператив	-"-	В равных долях, если иное не определено в уставе, в пределах, установленных уставом, но не менее величины полученного годового дохода в кооперативе	400 евро	Не менее чем на 10% к моменту государственной регистрации, в полном объеме - в течение года с момента регистрации	-"-	Право на прибыль в соответствии с трудовым участием (если иной порядок не предусмотрен уставом); право на имущество, оставшееся при расчетах с кредиторами при ликвидации, в соответствии с трудовым участием (если иной порядок не предусмотрен уставом); право на выплату стоимости пая или получение имущества, соответствующего паю члена кооператива, при выходе из кооператива
Унитарное предприятие		Собственник не отвечает по обязательствам предприятия, кроме случаев, предусмотренных п.3 ст.52 ГК РБ	800 евро	100% к моменту государственной регистрации	На праве хозяйственного ведения	Собственник осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества предприятия; устанавливает ограничения на распоряжение имуществом; имеет право на получение прибыли от использования предприятием имущества, находящегося в хозяйственном ведении

Примечание. Если коммерческая организация указала в своих учредительных документах один из видов производственной деятельности, она вправе сформировать уставный фонд в размере не менее 50% от минимального размера уставного фонда, установленного для коммерческой организации соответствующей организационно-правовой формы.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

МЕНЮ

Акционерные общества в Республике Беларусь

Секретарь Общего собрания участников_______________ М.В. Тютюнова