Органы следствия и дознания

По письменному указанию прокурора дознание производится также по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести (п. 2 ч. 3 ст. 150 УПК).

По письменному указанию прокурора уголовные дела, указанные в п. 1 части третьей настоящей статьи, могут быть переданы для производства предварительного следствия (ч. 4 ст. 150 УПК).

В соответствии с ч. 3 ст. 151 УПК дознание производится:

2) дознавателями (следователями) органов налоговой полиции - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью первой ст. 198 (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица) и частью первой ст. 199 (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) Уголовного кодекса Российской Федерации;

3) дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 253 и 256 (в части, касающейся незаконной добычи водных животных и растений, обнаруженной органами пограничной службы Российской Федерации), частью первой ст. 322 (незаконное пересечение Государственной границы РФ) и частью первой ст. 323 (противоправное изменение Государственной границы Российской Федерации) Уголовного кодекса РФ, а также о преступлении, предусмотренном частью первой ст. 188 (контрабанда) Уголовного кодекса Российской Федерации (в части, касающейся контрабанды, задержанной пограничными органами федеральной службы безопасности в отсутствие таможенных органов Российской Федерации);

4) дознавателями органов службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации, указанных в п. 2 части первой ст. 40 настоящего Кодекса, - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью первой ст. 294, ст. 297, частью первой ст. 311, ст. 312 и 315 Уголовного кодекса РФ (преступления против правосудия);

5) дознавателями таможенных органов Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью первой ст. 188 (контрабанда) и ст. 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей) Уголовного кодекса РФ.

6) дознавателями органов Государственной противопожарной службы - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 168 (уничтожение или повреждение имущества путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности либо повлекшие тяжкие последствия), 219 (нарушение правил пожарной безопасности), 261 (уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем или источниками повышенной опасности) Уголовного кодекса Российской Федерации;

7) следователями прокуратуры - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью третьей ст. 150 настоящего Кодекса, совершенных лицами, указанными в подп. "б" и "в" п. 1 части второй настоящей статьи;

8) дознавателями (следователями) органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 228 частью первой - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 2282 - нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, 230 частью первой - склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, 231 частью первой - незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, 232 частью первой - организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ, 233 - незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, и 234 частями первой и четвертой - незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ Уголовного кодекса Российской Федерации.

УПК (ч. 5 ст. 151) предусматривает альтернативную подследственность, т.е. производство предварительного следствия следователем того органа, который выявил преступление. К ним относятся преступления, предусмотренные в Уголовном кодексе статьями:

158 частями третьей и четвертой - 3. Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище либо в крупном размере; 4. Кража, совершенная: а) организованной группой; б) в особо крупном размере;

159 частями второй-четвертой: 2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; 3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере; 4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере;

160 частями второй-четвертой. Присвоение или растрата, совершенные: 2. группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; 3. лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере; 4. организованной группой либо в особо крупном размере;

161 частями второй и третьей - 2. Грабеж, совершенный: а) группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище; г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; д) с причинением значительного ущерба гражданину; 3. Грабеж, совершенный: а) организованной группой; б) в крупном размере; в) лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство;

162 - разбой;

171 частью второй - незаконное предпринимательство: а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; в) совершенное лицом, ранее судимым за незаконное предпринимательство или незаконную банковскую деятельность;

1711 частью второй - производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции, совершенные: организованной группой, неоднократно, в особо крупном размере;

172 - незаконная банковская деятельность;

173 - лжепредпринимательство;

174 - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;

1741 - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;

176 - незаконное приобретение кредита;

183 - незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;

185 - злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссия);

187 - изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;

188 - контрабанда;

190 - невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;

191 частью второй - совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные: а) лицом, ранее судимым за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга; б) в крупном размере; в) организованной группой;

192 - нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней;

193 - невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте;

195 - неправомерные действия при банкротстве;

196 - преднамеренное банкротство;

197 - фиктивное банкротство;

201 - злоупотребление полномочиями;

202 - злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами;

204 - коммерческий подкуп;

206 - захват заложника;

208 - организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем;

209 - бандитизм;

210 - организация преступного сообщества (преступной организации);

222 частями второй и третьей - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно - (ч. 2), организованной группой - (ч. 3);

226 частями второй-четвертой: "2. Хищение либо вымогательство ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения; 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй ст. 226, если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору; б) неоднократно; в) лицом с использованием своего служебного положения; г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей статьи 226, если они совершены: а) организованной группой; б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; в) лицом, два или более раза судимым за хищение либо вымогательство";

228 частью второй - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере;

2281 - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

272 - неправомерный доступ к компьютерной информации;

273 - создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ;

274 - нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети;

2821 - организация экстремистского сообщества;

2822 - организация деятельности экстремистской организации;

308 - отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний;

310 - разглашение данных предварительного расследования;

327 частью второй - подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей, бланков, совершенные неоднократно;

3271 частью второй - изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование.

Согласно ч. 6 ст. 151 УПК предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями: 150 - вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления; 285 - злоупотребление должностными полномочиями; 2851 - нецелевое расходование бюджетных средств; 2852 - нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов; 286 - превышение должностных полномочий; 290 - получение взятки; 291 - дача взятки; 292 - служебный подлог; 293 - халатность; 306 - заведомо ложный донос; 307 - заведомо ложные показание, заключение эксперта или неправильный перевод; 308 - отказ свидетеля или потерпевшего отдачи показаний; 309 - подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу; 310 - разглашение данных предварительного расследования; 311 частью второй - разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, судебного пристава, судебного исполнителя, потерпевшего, свидетеля, других участников уголовного процесса, а равно в отношении их близких, если это деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью, повлекшие тяжкие последствия; 316 - укрывательство преступлений; 320 - разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего органа, Уголовного кодекса Российской Федерации производится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено соответствующее уголовное дело.

При определении подследственности учитывается субъект преступления.

Если деяние совершено военнослужащим, то независимо от квалификации и территориального признака дело подлежит расследованию следователем военной прокуратуры или соответствующим военачальником - органом дознания.

Дела о преступлениях несовершеннолетних относятся к подследственности следователей.

Они же расследуют преступления, совершенные должностными лицами, указанными в п. "б" и "в" ч. 2 ст. 151 и ст. 447 УПК.

Подследственность определяют сам следователь, дознаватель, а также прокурор.

Вопрос о подследственности решается на разных стадиях уголовного процесса. Впервые он возникает при рассмотрении заявления, сообщения о преступлении. В случае возбуждения уголовного дела прокурором он поручает его расследование дознавателю или следователю и направляет затем дело "по подследственности".

Если преступление подследственно органу предварительного расследования, которому поступила предусмотренная законом информация о преступлении, он обязан при наличии к тому основания возбудить уголовное дело и принять его к своему производству.

Возбуждая уголовное дело и решая вопрос о принятии дела к своему производству, указанные субъекты уголовного процесса тем самым констатируют, что именно они полномочны произвести предварительное следствие или дознание.

Следователь, дознаватель могут возбудить уголовное дело и по преступлению, которое им неподследственно. Но в таком случае они обязаны произвести лишь неотложные следственные действия. Выполнив эту обязанность, они передают дело прокурору для направления его по подследственности в надлежащий орган предварительного расследования.

Вопрос о подследственности может возникнуть в ходе предварительного следствия или дознания. Следователь, установив в ходе расследования, что уголовное дело ему неподследственно (например, в число лиц, совершивших преступление, входит военнослужащий), производит неотложные следственные действия, после чего передает дело прокурору для направления по подследственности (ч. 5 ст. 152).

Дознаватель, произведя по делу, по которому производство предварительного следствия обязательно, неотложные следственные действия, должен передать дело прокурору для направления его по подследственности (ч. 5 ст. 152).

Прокурор может отстранить дознавателя или следователя от дальнейшего производства расследования, изъять уголовное дело и передать дело другому органу предварительного расследования с соблюдением правил подследственности (п. 6-9 ч. 2 ст. 37).

При соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам предварительного расследования, подследственность определяется прокурором с соблюдением правил, установленных ст. 151 УПК.

15. Правильный выбор лица, производящего расследование, обусловлен помимо всего прочего тем, что, в соответствии с постановлением N 8 Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" от 31 октября 1995 г. "доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если собирание и закрепление их осуществлено ненадлежащим лицом или органом".

1.2. Соединение и выделение уголовных дел

В одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:

1) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;

2) одного лица, совершившего несколько преступлений;

3) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам.

2. Соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц.

Соединение уголовных дел производится на основании постановления прокурора.

При соединении уголовных дел срок производства по ним определяется по уголовному делу, имеющему наиболее длительный срок предварительного расследования. При этом срок производства по остальным уголовным делам поглощается наиболее длительным сроком и дополнительно не учитывается.

Дознаватель, следователь или прокурор вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении:

1) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в пунктах 1 - 4 части первой статьи 208 УПК РФ;

2) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;

3) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования.

Выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования допускается, если это не отразится на всесторонности и объективности предварительного расследования и разрешения уголовного дела, в случаях, когда это вызвано большим объемом уголовного дела или множественностью его эпизодов.

Выделение уголовного дела производится на основании постановления прокурора, следователя или дознавателя. Если уголовное дело выделено в отдельное производство для производства предварительного расследования нового преступления или в отношении нового лица, то в постановлении должно содержаться решение о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном статьей 146 УПК РФ.

В уголовном деле, выделенном в отдельное производство, должны содержаться подлинники или заверенные прокурором, следователем или дознавателем копии процессуальных документов, имеющих значение для данного уголовного дела.

Материалы уголовного дела, выделенного в отдельное производство, допускаются в качестве доказательств по данному уголовному делу.

Срок предварительного следствия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления, когда выделяется уголовное дело по новому преступлению или в отношении нового лица. В остальных случаях срок исчисляется с момента возбуждения того уголовного дела, из которого оно выделено в отдельное производство.

Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела

В случае, если в ходе предварительного расследования становится известно о совершении преступления, не связанного с расследуемым преступлением, дознаватель, следователь выносит постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступлении, из уголовного дела и направлении их прокурору для принятия решения в соответствии со статьями 144 и 145 УПК РФ.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10